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『TED-Ed』地下金融遊戲，洗錢的污穢與不義「推薦知識家」

作者：赤紅時夜│2022-03-28 01:06:25│巴幣：50│人氣：278

『TED-Ed』

洗錢如何運作？

※選擇中文字幕

　　洗黑錢，亦稱洗錢、清洗黑錢，或正其名資金洗淨，指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔，偽幣，經過合法金融作業流程之類的方法私下操作，以「洗淨」為看似合法的資金。

　　洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及組織犯罪、武器買賣、人口販運、海盜、賭博、偷渡等重大犯罪有所關連，也常以跨國方式進行。

　　除了掩蓋犯罪所得，洗錢一字往往在使用時定義較廣，通常包含資助恐怖活動，全稱為「洗錢與資助恐怖活動」，意在把資助恐怖活動從一般犯罪獨立出來另外定義。

　　洗黑錢有共通特徵，例如高額、不明來歷，在組織及帳戶中間流動，主要目的是清洗或含糊資金的來源地，不計成本。通過不同國家相關法令及程序，及創造虛假及實質經濟活動以使其資金在相關地區合法。

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